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我行2016年股东大会年会顺利召开
2016-05-03
2016年4月29日下午14:30，潍坊银行2016年股东大会年会在总行22楼会议室隆重举行。潍坊银行董事会、监事会、经营班子成员，银监局代表，律师代表，股东及股东代表参加本次会议。总行党委李传顺书记列席了本次会议。出席本次会议的股东和股东代表74人，代表股份2487830545股，占股份总额的89.33%。会议方式、人数符合《潍坊银行章程》规定比例。
第五届董事会董事长史跃峰同志主持了第一阶段的会议。史跃峰董事长首先向出席会议人员通报了本次会议的股东出席情况。会议上，史跃峰董事长代表第五届董事会向大会作了《潍坊银行第五届董事会工作报告》，陈瑞源监事长代表第五届监事会作了《潍坊银行第五届监事会工作报告》。随后由工作人员宣读了《监事会关于对董事会及其成员、监事、高级管理层及其成员2015年度履行职责情况的评价报告》等其余九项议案。
随后，会议进行了董事、监事的换届选举。大会工作人员宣读了《第五届董事会提名委员会关于对第六届董事会董事候选人提名及资格审查的意见》、《第五届监事会提名委员会关于对第六届监事会监事候选人提名及资格审查的意见》、《潍坊银行第四届职工代表大会第二次会议决议》。大会对拟任董事、监事进行了逐一举手表决。
大会选举结束后，即将卸任的第五届董事会董事长史跃峰同志做了简短的告别演讲。随后，会议选举产生的第六届董事会、监事会分别召开第一次会议。
第二阶段的会议由新当选的副董事长（主持董事会工作）郭虎英同志主持。他公布并向大会介绍了新当选的第六届董事会成员、监事会成员和高管层成员，并发表了就职讲话。
经出席会议的股东和股东代表现场举手表决，本次大会全票通过了会议议案。会议以普通决议方式审议批准了《潍坊银行第五届董事会工作报告》、《潍坊银行第五届监事会工作报告》、《潍坊银行2015年财务决算情况报告（草案）》、《潍坊银行2015年利润分配方案（草案）》、《潍坊银行2016年经营目标及财务预算方案（草案）》、《关于修订〈潍坊银行董事、监事薪酬管理办法〉的议案》，审议批准郭虎英、闫红兵、王大庆、赵黎明、朱岩、贾杲、王曰普、谭启芬、夏梅、王志华、贾晓云等11人为第六届董事会董事，陈瑞源、刘宝进、王友亭、杨学亭、武骏、王晓强等6人为第六届监事会监事。会议以特别决议方式审议批准了《潍坊银行关于变更注册资本金的议案》和《关于修改〈潍坊银行章程〉的议案》。
求是和信事务所律师对本次大会进行现场见证。会议圆满完成了各项议程。
■ 董事会办公室/文
